10 persoane, reținute pentru evaziune fiscală

În data de 20 februarie, începând cu orele 6.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de 4 ofiţeri de poliţie judiciară şi 2 agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, 4 ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Satu Mare, ofiţeri din cadrul Serviciului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, cu sprijinul Compartimentului Operaţiuni Speciale din cadrul IPJ Satu Mare, 10 inspectori ai ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare, 12 inspectori vamali ai Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale, 9 comisari ai Gărzii Financiare Satu Mare, au desfăşurat o amplă acţiune pe raza municipiului Satu Mare, comunelor Botiz, Lazuri, Agriş, oraşului Negreşti Oaş şi comunei Bixad, toată această desfăşurare de forţe fiind necesară într-o cauză având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.

tribunalsmÎn cadrul acestei operaţiuni s-au efectuat un număr de 27 de percheziţii, dintre care 19 la sedii de societăţi comerciale, 8 la domicilii de persoane fizice, urmare cărora s-au ridicat documente financiar – contabile şi unităţi de stocare date, precum şi produse accizabile, respectiv alcool.

În cauză s-a luat măsura reţinerii faţă de 10 persoane, reţinându-se în sarcina acestora săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, urmând să fie prezentate cu propunere de arestare Tribunalului Satu Mare.

Se estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.486.378 lei. Cercetările vor continua în cauză.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on februarie 20, 2013. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.