Home » Posts tagged with » evaziune fiscala
Poliţiştii sătmăreni au aplicat amenzi de peste 35.000 lei penru nereguli în comercializarea pâinii

Poliţiştii sătmăreni au aplicat amenzi de peste 35.000 lei penru nereguli în comercializarea pâinii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de poliţişti rutieri şi de siguranţă publică, desfăşoară în această perioadă, în întreg judeţul, acţiuni de combatere şi prevenire a ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. În contextul acestor acţiuni a fost constatată comiterea unor infracţiuni, au fost confiscate […]

Percheziții ale DIICOT în mai multe județe: 14 persoane fabricau ilegal țigarete comercializate în județele Prahova și Dâmbovița

Procurorii din cadrul DIICOT Dâmboviţa cu sprijinul BCCO Ploieşti, SCCO Satu Mare şi IPJ Dâmboviţa, precum şi IJJ Prahova, Dâmboviţa şi Satu Mare au efectuat miercuri, 24 iulie, mai multe percheziţii pe raza judeţelor mai multor judeţe, printre care şi în Satu Mare. Oamenii legii au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat ce se face […]

Citeste in continuare …
Evaziunea fiscală din marile staţiuni din Grecia depăşeşte 80%

Rata evaziunii fiscale din staţiunile turistice din Grecia este în continuare ridicată, atingând maxime de peste 80% în insulele Rhodos şi Zakynthos, chiar dacă s-a mai redus faţă de anul trecut, când au fost înregistrate şi cote de 100%, arată controale derulate în ultima lună de autorităţile elene. Rhodos conduce în topul evaziunii din Grecia […]

Citeste in continuare …
Țigări de contrabandă descoperite în mașina unor băimăreni

Poliţiştii de frontieră sătmăreni au descoperit, ascunse în bord unei maşini și între caroseria și capitonajul mașinii 378 pachete de țigări de proveniență ucraineană. Șoferul și pasagera sunt cercetați pentru contrabandă și evaziune fiscală. Azi-noapte, polițiștii de frontieră din cadrul STPF Satu Mare împreună cu inspectorii vamali din cadrul DJAOV Satu Mare au desfășurat o acțiune pe […]

Citeste in continuare …
Două autoturisme cu peste 4.000 pachete cu ţigări, depistate de polițiștii de frontieră din Negrești Oaș

Poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Negreşti Oaş au descoperit în trafic, două autoturisme care transportau peste 4.000 pachete de ţigări de provenienţă ucraineană, ce urmau să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din România. Joi, 13 iunie, la nivelul Sectorului PF Negreşti Oaş s-a declanşat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în […]

Citeste in continuare …
105 litri alcool fără documente de proveniență, depistați de polițiștii de frontieră careieni

Polițiștii de frontieră careieni au descoperit într-o mașină 105 litri de alcool pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta niciun document de proveniență.   Marţi, 23 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al poliţiei de Frontieră Satu Mare în cooperare cu lucrători din cadrul DJAOV Satu Mare, au oprit pentru control, […]

Citeste in continuare …
Prefectul județului cere identificarea şi sancţionarea firmelor suspectate de evaziune fiscală şi fraudă

În urma unui material apărut în mass-media locală privind descoperirea mai multor cazuri de persoane ce ar fi încasat ajutoare sociale şi care ar fi obţinut venituri din activităţi nedeclarate, prefectul Eugeniu Avram a dispus instituţiilor abilitate să efectueze verificări. În urma verificărilor în teren au fost evidenţiate aspecte ce intră în sfera evaziunii fiscale, […]

Citeste in continuare …
4,5 tone de zahăr, confiscate de polițiștii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației

Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, pe timpul unor misiuni de supraveghere şi control desfăşurate la frontiera de stat a României, au descoperit şi confiscat 4,5 tone de zahăr,  În cauză, s-au întocmit lucrări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. […]

Citeste in continuare …
Urmărit internaţional de autorităţile maghiare, depistat de poliţiştii sătmăreni

Un sătmărean de 21 de ani, urmărit internaţional de autorităţile maghiare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, a fost depistat şi reţinut ieri în urma acţiunii poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale, Compartimentul „Urmăriri” şi ai Postului de Poliţie Dorolţ. Adam P., din Dorolţ, a fost prezentat de poliţişti Parchetului de pe lângă Curtea de Apel […]

Citeste in continuare …
10 persoane, reținute pentru evaziune fiscală

În data de 20 februarie, începând cu orele 6.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de 4 ofiţeri de poliţie judiciară şi 2 agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al […]

Citeste in continuare …